Антикоррупционное бюро взялось за Гонтареву

20 Янв 2016 | Автор: | Комментариев нет »

В отношении главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой проводятся следственные действия. Детективов Национального антикоррупционного бюро заинтересовал депозит ее сына в «Дельта Банке». Об этом говорится в постановлении Соломенского районного суда.

Как отмечается в заявлении руководство НБУ, злоупотребляя служебным положением, информировало членов семьи о финансовом состоянии «Дельта Банк», предоставило им возможность снять денежные средства с депозитных счетов на сумму около 12,5 млн. грн.

В постановлении суда приводится копия банковской выписки счета сына Гонтаревой, согласно которой 9 февраля 2015 на указанный счет была перечислена сумма депозитного вклада в размере 800 тыс грн, которую он снял со счета 10 февраля.

В свою очередь пресс-служба НБУ опровергла информацию о снятии сыном Гонтаревой депозита в ликвидированном ПАО «Дельта Банк» перед введением временной администрации. В подтверждение информации была предоставлена копия квитанции, якобы доказывающая, что он получил 200 тыс грн.

Вместе с тем, в определении приводится копия выписки жены сына Гонтаревой по операциям по карточному счету со 2 до 27 февраля 2015 года, которая свидетельствует, что 10 февраля 2015 сын главы НБУ перечислил на счет своей жены 300 тыс грн. В свою очередь, жена сына Гонтаревой 11 и 12 февраля 2015 перечислила суммы в 149,9 тыс. грн, 50 тыс грн. и 50 тыс грн. неизвестным получателям.

«Описанное может свидетельствовать о дроблении вкладов в банке с целью получения полного возмещения Фондом гарантирования вкладов физических лиц, что вероятно привело к увеличению объема обязательств Фонда на сто тысяч грн», — отмечается в судебном постановлении.

В судебном решении сказано, что расследование началось на основании заявления Председателя Правления ОО «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина.

Суд частично удовлетворил иск НАБУ и предоставил детективам временный доступ к оригиналам депозитных договоров и банковских выписок сына Гонторевой.

Источник: nahnews.org

Здесь вы можете написать комментарий

* Обязательные для заполнения поля
Twitter-новости
Наши партнёры
Читать нас
Связаться с нами
Наши контакты

hardlod@gmail.com

О сайте

Все материалы на данном сайте взяты из открытых источников — имеют обратную ссылку на материал в интернете или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация сайта ответственности за содержание материала не несет. Если Вы обнаружили на нашем сайте материалы, которые нарушают авторские права, принадлежащие Вам, Вашей компании или организации, пожалуйста, сообщите нам.