Ликвидирован «конверт», через который выводили деньги предприятий ГОК

31 Янв 2016 | Автор: | Комментариев нет »

Фото: Корреспондент.net При ликвидации конвертцентра провели 30 обысков

Оборот конвертационного центра составил пять миллиардов гривен.

Сотрудники налоговой милиции Харьковской области прекратили деятельность конвертационного центра, который действовал на территории Днепропетровской, Киевской и Харьковской областей.

Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, услугами "конверта" пользовались более 250 предприятий реального сектора экономики, а именно горно-обогатительного комплекса, строительной и охранной отраслей.

Общий объем незаконно проконвертированных средств за 2013-2015 года составил более 5 миллиардов гривен.

По месту расположения конвертационного центра, жительства фигурантов и в автомобилях было проведено 30 обысков, добавили в ведомстве. В результате обысков изъято 817,5 тысяч гривен, 16 печатей, компьютерная техника, электронные носители информации и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Как сообщал Корреспондент.net, недавно Государственная фискальная служба вместе с Генеральной прокуратурой ликвидировала один из крупнейших конвертационных центров, оборот которого составил около 4,1 миллиардов гривен за все время работы.

Отметим, "конверты" создаются для уклонения от уплаты налогов и получения наличных денежных средств, не отраженных в официальных бухгалтерских документах. Конвертационный центр работает как с гривной, так и с другими валютами. Основными видами деятельности "конвертов" являются "обналичка" (перевод безналичных денежных средств в наличные), обратная ей "безналичка", а также документарное обеспечение бартерных или других операций, не предусматривающих движение средств по расчетным счетам. 

Источник: korrespondent.net

Здесь вы можете написать комментарий

* Обязательные для заполнения поля
Twitter-новости
Наши партнёры
Читать нас
Связаться с нами
Наши контакты

hardlod@gmail.com

О сайте

Все материалы на данном сайте взяты из открытых источников — имеют обратную ссылку на материал в интернете или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация сайта ответственности за содержание материала не несет. Если Вы обнаружили на нашем сайте материалы, которые нарушают авторские права, принадлежащие Вам, Вашей компании или организации, пожалуйста, сообщите нам.