СБУ накрыла многомиллионный конверт, который «крышевал» чиновник

28 Сен 2016 | Автор: | Комментариев нет »

Служба безопасности Украины и прокуратура ликвидировали в Киеве конвертационный центр, к организации которого причастен государственный чиновник. Ежемесячный оборот "конверта" составлял 50 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что к организации "конверта" причастны пятеро граждан Украины и сотрудник одного из государственных контролирующих органов.

"Используя подконтрольные фиктивные коммерческие предприятия столичного региона, злоумышленники заключали сделки купли-продажи сельскохозяйственной техники и продукции. Через открытые в коммерческих банках счета дельцы переводили средства в наличные под несуществующие товарные операции", — говорится в сообщении.

Читайте:Два украинских банка покрывали "конверт" на 600 млн грн

Проводятся санкционированные обыски по месту жительства и работы организаторов конвертационного центра в Дарницком районе Киева. В 15 банковских учреждениях наложены аресты на счета 30 юридических лиц, причастных к сделке. Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и части 2 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса.

Как сообщал "Обозреватель", ранее СБУ ликвидировала веб-конвертцентр, созданный преступной пророссийской хакерской группировкой "Киберберкут" в интересах террористов "Л/ДНР".

Источник: finance.obozrevatel.com

Здесь вы можете написать комментарий

* Обязательные для заполнения поля
Twitter-новости
Наши партнёры
Читать нас
Связаться с нами
Наши контакты

hardlod@gmail.com

О сайте

Все материалы на данном сайте взяты из открытых источников — имеют обратную ссылку на материал в интернете или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация сайта ответственности за содержание материала не несет. Если Вы обнаружили на нашем сайте материалы, которые нарушают авторские права, принадлежащие Вам, Вашей компании или организации, пожалуйста, сообщите нам.