СМИ: Банки Британии и США помогли «отмыть» $740 млн из России

21 Мар 2017 | Автор: | Комментариев нет »

В масштабной преступной схеме замешаны семнадцать британских и два американских банка.  

Крупнейшие банки Великобритании и США оказались замешаны в преступной схеме по «отмыванию» денег из России. Всего через них прошло около $740 млн, сообщает Guardian.

Наибольший вклад в «отмывание» внесли HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. Они совершили более полутора тысяч преступных транзакций. На долю американских Citibank и Bank of America приходится всего лишь $63,7 тыс. за 373 транзакции.

По сведению британских правоохранителей, это лишь малая часть огромной преступной схемы. В период с 2010 по 2014 год из России якобы было выведено не менее $20 млрд. И это по самым скромным подсчетам. На деле сумма могла составлять около $80 млрд.

Профессия криминалистРасследовать убийства - их работа

Преступную схему назвали «Всемирной прачечной», в ней, по информации британской полиции, участвовали около 500 человек, включая олигархов, московских банкиров и сотрудников российских спецслужб.

Все эти данные СМИ получили от анонимных источников. Их личности Guardian не раскрывает.

Подробнее в
сюжете Криминал
Поножовщина на московском рынке: погиб мужчина
Женщина в Бурятии зарубила мужа, отказавшегося от супа без мяса
Источник: mir24.tv

Здесь вы можете написать комментарий

* Обязательные для заполнения поля
Twitter-новости
Читать нас
Связаться с нами
Наши контакты

hardlod@gmail.com

О сайте

Все материалы на данном сайте взяты из открытых источников — имеют обратную ссылку на материал в интернете или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация сайта ответственности за содержание материала не несет. Если Вы обнаружили на нашем сайте материалы, которые нарушают авторские права, принадлежащие Вам, Вашей компании или организации, пожалуйста, сообщите нам.