Топ одесских фискалов отмыла через банки 1,6 млн гривен

25 Апр 2016 | Автор: | Комментариев нет »

Сотрудниками внутренней безопасности Государственной фискальной службы и Службы безопасности Украины разоблачена и задержана преступная группа лиц, возглавляемая руководителем управления финансирования, бухгалтерского учета и отчетности Главного управления ГФС в Одесской области. Преступникам удалось незаконно провести через банки более 1,6 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"Она, в сговоре с другими лицами, вносила ложные сведения в официальные документы и подавала их в банковские учреждения, после чего денежные средства перечислялись на карточные счета подставных лиц, которые якобы работают в ГУ ГФС в Одесской области.

По этой схеме на карточные счета пяти таких лиц со счетов ГФС незаконно перечислено и присвоено более 1,6 млн гривен", — говорится в сообщении.

Читайте:В Киеве "конверт" провел через банк 300 млн гривен

При проведении обысков изъяты документы, банковские карточки, денежные средства, ювелирные изделия, слитки из драгоценных металлов и прочее.

По данному факту прокуратурой Одесской области начато и проводится досудебное расследование в уголовном производстве по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Как сообщал "Обозреватель", в январе 2016 года трое сотрудников ГФС были задержаны на взятке в сумме около 4 млн гривен.

Источник: finance.obozrevatel.com

Здесь вы можете написать комментарий

* Обязательные для заполнения поля
Twitter-новости
Читать нас
Связаться с нами
Наши контакты

hardlod@gmail.com

О сайте

Все материалы на данном сайте взяты из открытых источников — имеют обратную ссылку на материал в интернете или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация сайта ответственности за содержание материала не несет. Если Вы обнаружили на нашем сайте материалы, которые нарушают авторские права, принадлежащие Вам, Вашей компании или организации, пожалуйста, сообщите нам.