В Латвии задержан банкир, подозреваемый в хищении 300 млн грн в Украине

15 Ноя 2018 | Автор: | Комментариев нет »

Рейниса Тумовса задержали в Латвии

В Латвии задержали одного из владельцев CityCommerce Bank Рейниса Тумовса, находившегося в международном розыске.

Латвийские правоохранители по запросу украинской стороны задержали президента и одного из владельцев ОАО Городской коммерческий банк (CityCommerce Bank) Рейниса Тумовса, который находился в международном розыске. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Отмечено, что украинские полицейские собрали доказательства причастности руководителей этого финучреждения и коммерческих структур к выводу и присвоению активов банка. Сумма нанесенного ущерба составляет почти 300 млн грн.

"В ходе следствия было установлено, что в течение 2013-2014 годов должностные лица выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, банкирам было сообщено о подозрении: президенту, одному из владельцев ОАО Городской коммерческий банк по статьям присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, а председателю правления по статье присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Также руководителям фиктивных предприятий было сообщено о подозрении по статье фиктивное предприятие.

Известно, что в 2017 году руководители банка были объявлены в международный розыск. В октябре 2018 года правоохранительные органы Латвии задержали президента ПАО Городской коммерческий банк (CityCommerce Bank). Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком один год.

"Также установлено, что председатель правления банковского учреждения, получив гражданство РФ, выехал на территорию аннексированной АР Крым", - доложили в полиции.

В настоящее время украинские правоохранители готовят материалы об экстрадиции задержанного в Латвии банкира.

Ранее суд в Монако предъявил обвинение по делу о коррупции российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву.

Также сообщалось, что чешская полиция задержала в аэропорту Праги нардепа от Радикальной партии Андрея Лозового.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Здесь вы можете написать комментарий

* Обязательные для заполнения поля
Twitter-новости
Наши партнёры
Читать нас
Связаться с нами
Наши контакты

hardlod@gmail.com

О сайте

Все материалы на данном сайте взяты из открытых источников — имеют обратную ссылку на материал в интернете или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация сайта ответственности за содержание материала не несет. Если Вы обнаружили на нашем сайте материалы, которые нарушают авторские права, принадлежащие Вам, Вашей компании или организации, пожалуйста, сообщите нам.