Вышли на след России: СБУ накрыла «конверт» на 700 млн грн

21 Апр 2017 | Автор: | Комментариев нет »

В Днепре ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 700 млн гривен. Он был создан и управлялся российским банком и действовал по согласованию с собственниками зарегистрированной в Российской Федерации корпорации.

Об этом сообщается на официальном сайте Службы безопасности Украины (СБУ).  

Отмечается, что организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг " по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность. Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированы злоумышленниками на подставных лиц. Затем деньги дельцы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение. При этом директора предприятий-получателей в банковское учреждение не приходили и документы не подписывали.

Читайте:В Черкассах СБУ разоблачила "конверт" с оборотом в 600 миллионов

"Таким образом, в течение 2016-2017 годов в "тень" было выведено более 700 млн гривен. Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБУ изъяли 1,2 млн грн, 42 печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия дельцов", — говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по части 205 Уголовного кодекса. Продолжается досудебное следствие.

Как сообщал "Обозреватель", Киевской прокуратурой совместно с сотрудниками оперативного управления и следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в Киеве ликвидировано деятельность конвертационного центра с оборотом в 100 млн грн и со счетом в "Сбербанке".

Присоединяйтесь к группам "Обозреватель" на Facebook и VKontakte, следите за обновлениями!

Источник: finance.obozrevatel.com

Здесь вы можете написать комментарий

* Обязательные для заполнения поля
Twitter-новости
Читать нас
Связаться с нами
Наши контакты

hardlod@gmail.com

О сайте

Все материалы на данном сайте взяты из открытых источников — имеют обратную ссылку на материал в интернете или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация сайта ответственности за содержание материала не несет. Если Вы обнаружили на нашем сайте материалы, которые нарушают авторские права, принадлежащие Вам, Вашей компании или организации, пожалуйста, сообщите нам.