Украинцам блокируют счета из-за сайта Миротворец – СМИ

13 Фев 2018 | Автор: | Комментариев нет »

В своем письме к клиенту работники ПриватБанка предлагают ему самому связываться с Миротворцем

ПриватБанк проверяет своих клиентов по спискам Миротворца. Попадание имени человека на его страницы является основанием для закрытия клиенту доступа к его деньгам, пишут журналисты.

ПриватБанк начал блокировать счета украинцам, ссылаясь на списки сайта Миротворец. Об этом сообщает UBR. В распоряжение издания попал официальный отказ в выдаче средств физлицу с карточного счета, который, по сути, оказался заблокированным.

Утверждается, что это явление началось еще осенью 2017 года и теперь становится более распространенным.

"В далеком 2014 году ПриватБанк заблокировал нашему клиенту 42 млн гривен со ссылкой на финансовый мониторинг в целом (якобы у него были подозрительные операции), и нам пришлось отстаивать его права суде, чтобы разблокировать сумму. А с октября-ноября все тот же ПриватБанк стал ссылаться на списки Миротворца. Там говорили, что опасаются мошеннических операций и финансирования терроризма. Но когда мы стали разбираться – чем госбанк подтверждал свои опасения, выяснилось, что никаких запросов по клиенту в правоохранительные органы он не подавал", – рассказал управляющий партнер компании Suprema Lex Виктор Мороз.

Позиция ПриватБанка четко изложена в документе, оказавшемся в распоряжении издания. Там говорится, что он проверяет своих клиентов по спискам Миротворца. Ему финансисты доверяют, и попадание имени человека на его страницы является основанием для закрытия клиенту доступа к его деньгам.

"Банком были выявлены негативные сведения в отношении вас на информационном ресурсе Центра исследований признаков преступлений против Национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка Миротворец, партнерами которого является Служба безопасности Украины, Генштаб ВС Украины, Государственная приграничная служба, Министерство внутренних дел, Государственная пенитенциарная служба", – пишет ПриватБанк в своих письмах к клиентам и их адвокатам.

И именно на этих основаниях отказывает владельцу счета в выдаче средств. Поскольку у него есть "мотивированные подозрения по части использования банка для незаконных операций".

Таким образом, госбанк выполняет требования профильного закона и нацбанковских постановлений по части финансового мониторинга.

По словам Виктора Мороза, счет удавалось разблокировать только после суда с Миротворцем и банком: после подачи иска о защите чести и достоинства, выигрыша судебного процесса, и удаления имени с сайта.

В самом лучшем случае, подобная тяжба, по оценке юриста, может занять два-три месяца, в худшем – более года. И в данном случае не будет играть роли: или человек безосновательно попал в списки Миротворца, или банк заблокировал счета полного тезки обвиненного в терроризме.

Пока же банкиры идут от обратного и перекладывают все на плечи людей. В своем письме к клиенту работники ПриватБанка предлагают ему самому связываться с Миротворцем и добиваться удаления своего имени с сайта.

"Хотя это абсурд. У человека нет никаких договорных отношений с сайтом Миротворец или его владельцем. У него договор с Приватбанком, потому именно на этот банк и нужно подавать иск, что наш клиент и сделает. Так что финансистам в суде придется объяснять, почему основанием для блокировки счета послужила публикация на частном сайте, с обвинениями, не подтвержденными постановлением суда. Одновременно мы потребуем взыскать с Приватбанка пеню в размере 3% суммы за каждый день лишения клиента права пользоваться своими средствами", – отметил старший партнер адвокатской компании Кравец и партнеры Ростислав Кравец.

Интересно, что именно ПриватБанк, по словам адвокатов, активнее всего блокирует счета на основании информации Миротворца, и настаивает на своем.

"По своей практике и по тому, что слышал от коллег, могу сказать, что где-то 90% блокировок со ссылкой на Миротворец происходит именно в ПриватБанке, и его служащие впоследствии упорно отказываются снимать блокировку. Банки поменьше чаще всего прислушиваются к аргументам, и при предоставлении объяснений отдают людям средства", – объяснил Виктор Мороз.

Юристы объясняют такую позицию не только выполнением требований финмониторинга, но и финансовыми мотивами. Банк использует эту возможность, чтобы подольше не возвращать деньги клиенту.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Здесь вы можете написать комментарий

* Обязательные для заполнения поля
Twitter-новости
Читать нас
Связаться с нами
Наши контакты

hardlod@gmail.com

О сайте

Все материалы на данном сайте взяты из открытых источников — имеют обратную ссылку на материал в интернете или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация сайта ответственности за содержание материала не несет. Если Вы обнаружили на нашем сайте материалы, которые нарушают авторские права, принадлежащие Вам, Вашей компании или организации, пожалуйста, сообщите нам.