ГФС “накрыла” миллиардную сеть “конвертов”, созданную налоговиками

24 Июн 2016 | Автор: | Комментариев нет »

Государственная фискальная служба Украины совместно с Генеральной прокуратурой ликвидировали транзитно-конвертационные группы, к деятельности которых были причастны сотрудники ГФС в ряде областей Украины. Общий оборот сети "конвертов" за два года составил почти 1 млрд гривен.

Об этом сообщается на официальной странице ГФС в Facebook.

В частности, мошеннические структуры действовали в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Запорожской и Кировоградской областях и предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики.

"Общий оборот проконвертированных средств в течение 2015-2016 годов составил более 900 млн грн, потери бюджета составляют около 150 млн гривен. В ходе оперативно-следственных действий проведено более 50 обысков, пресечена противоправная деятельность около 100 фиктивных субъектов хозяйствования", — говорится в сообщении.

Читайте:Поймали на горячем: в Одессе раскрыли "конверт" со счетами в крупном банке

Во время обысков были обнаружены и изъяты денежные средства в сумме $23 тыс., €3 тыс. и 200 тыс. гривен, финансовые документы, оружие, патроны, наркотические средства.

Сейчас сотрудниками главного управления внутренней безопасности ГФС принимаются меры для установления полного круга должностных лиц органов ГФС, причастных к деятельности указанных транзитно-конвертационных групп и привлечения конкретных лиц к уголовной ответственности.

Как сообщал "Обозреватель", ранее замглавы ГФС Сергей Билан заявил, что с начала 2016 года в Украине закрыли 43 конвертационных центра с общим оборотом в 17,7 млрд гривен.

Источник: finance.obozrevatel.com

Здесь вы можете написать комментарий

* Обязательные для заполнения поля
Twitter-новости
Наши партнёры
Читать нас
Связаться с нами
Наши контакты

hardlod@gmail.com

О сайте

Все материалы на данном сайте взяты из открытых источников — имеют обратную ссылку на материал в интернете или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация сайта ответственности за содержание материала не несет. Если Вы обнаружили на нашем сайте материалы, которые нарушают авторские права, принадлежащие Вам, Вашей компании или организации, пожалуйста, сообщите нам.