В Петербурге задержана обналичившая миллиард рублей группировка

20 Июл 2016 | Автор: | Комментариев нет »

Обыски проведены у восьми участников предполагаемых участников банды, действовавшей с 2015 года по настоящее время и заработавшей около 60 млн рублей.  

Полиция Санкт-Петербурга провела серию обысков и по их результатам задержала трех участников предполагаемой преступной группировки, которая, действуя с 2015 года по настоящее время, обналичила более миллиарда рублей, получив доход в 60 млн рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Поймай меня, если сможешь» Самые известные мошенники в истории человечества

«Фигуранты зарегистрировали более 30 подконтрольных им фиктивных фирм и открыли их счета в петербургских банках. Эти счета использовались для обналичивания денег. Комиссионное вознаграждение для членов ОПГ составляло 6% от обналичиваемой суммы», - сказал источник.

Всего обыски произведены у восьми подозреваемых. Все они стали фигурантами дела о незаконной банковской деятельности. У них изъяты компьютеры и флеш-карты, на которых найдены доказательства совершения преступлений, а также денежные средства.

Источник: mir24.tv

Здесь вы можете написать комментарий

* Обязательные для заполнения поля
Twitter-новости
Наши партнёры
Читать нас
Связаться с нами
Наши контакты

hardlod@gmail.com

О сайте

Все материалы на данном сайте взяты из открытых источников — имеют обратную ссылку на материал в интернете или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация сайта ответственности за содержание материала не несет. Если Вы обнаружили на нашем сайте материалы, которые нарушают авторские права, принадлежащие Вам, Вашей компании или организации, пожалуйста, сообщите нам.